Konsultatsiooniteenus ja hoolsuskontrolli aruanded rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks

Kokkuvõte

Institut Valencià de Finances hangib ühe kaheaastase lepingu esmaste ja perioodiliste hoolsuskontrolli aruannete koostamiseks klientide rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide kohta, samuti ülevaatustähtaegade jälgimiseks ja seotud konsultatsiooniks, sealhulgas töötajate koolitamiseks ning sisekontrolli toetamiseks. Eeldatav maht on 800 esmast aruannet, 650 järelülevaate aruannet ja 400 konsultatsioonitundi; tegelik maht sõltub instituudi vajadustest. Maksimaalne eelarve on 139 482,58 eurot käibemaksuta ehk 168 773,92 eurot koos käibemaksuga ning hanget osadeks ei jaotata.